豫能控股(001896) - 关于补选董事及战略委员会委员的公告

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-36 河南豫能控股股份有限公司 关于补选董事及战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选第九届董事会董事情况 2025 年 6 月 20 日，因达到法定退休年龄，余其波先生申请辞去河南豫能控 股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会董事及战略委员会委员职务。 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 2025 年 7 月 4 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于补选第九届董事会董事的议案》，同意提名王璞女士为公司第九届董事会董事 候选人。 2025 年 7 月 29 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于补选第九届董事会董事的议案》，王璞女士被选举为公司第九届董事会董事， 任期自公司股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日止。 二、补选第九届董事会战略委员会委员情况 2025 年 7 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》。 根据《中华人民共和国 ...