力量钻石(301071) - 第三届董事会第六次独立董事专门会议

第三届董事会第六次独立董事专门会议 河南省力量钻石股份有限公司 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《河南省力量钻石股份有限 公司章程》《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、 准确、完整的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 经各位独立董事审议，形成如下决议: 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次独 立董事专门会议于 2025 年 7 月 25 日上午在公司视频会议室以视频通讯方式召开， 并已于会议召开 3 日前以电话等方式通知了全体独立董事。本次会议由独立董事 召集人金香爱提议召开，由金香爱主持，会议应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名。 一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的 议案》 经核查，我们认为：本次部分募投项目增加实施主体和实施地点是公司根据 项目实施的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，不 存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司正常 生产经营造成重大影响。我们 ...