力量钻石(301071) - 董事会秘书工作制度（2025年7月）

河南省力量钻石股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"）董事会秘书 的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、 规章、规范性文件及《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》 及本工作制度的有关规定。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第四条 董事会设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。董事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 第六条 董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者公司 章程规定的其他高级管理人员担任。但必须保证其有足够的精力和时间承担董事 会秘书的职责。 拟聘任的董事会秘书除应符合法律、法规及公司章程关于高级管理人员的任 职要求外，提名人和候选人还应在其被提 ...