力量钻石(301071) - 董事会议事规则（2025年7月）

河南省力量钻石股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《河南省力量钻石股份有 限公司章程》（以下称"公司章程"）等有关规定，并结合本公司实际，制定本规 则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第二章 董事会组织机构 第三条 公司设立董事会，对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按照规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 董事会设独立董事 3 人、职工代表董事 1 人 ...