飞道旅游科技(08069) - 提名委员会职权范围

Flydoo Technology Holding Limited 飛道旅遊科技有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8069） 提名委員會（「委員會」）職權範圍 （本公司於二零一六年十二月十六日採納 及於二零一九年一月一日、二零二五年六月二十七日修訂） 4.1 法定人數 4.1.1 委員會會議的法定人數須為兩名成員（其中至少一名須為獨立非執 行董事）。 4.2 會議次數 4.2.1 委員會每年須至少舉行一次定期會議。委員會亦可於需要時另行召 開會議。 – 1 – 1. 成員 1.1 委 員 會 成 員 須 由 飛 道 旅 遊 科 技 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」） 委任。 1.2 委員會的大部分成員須為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。 2. 主席 2.1 委員會主席須由董事會委任並須為董事長或獨立非執行董事。 3. 秘書 3.1 本公司的公司秘書（「公司秘書」）須為委員會秘書。如公司秘書缺席，則 其授權代表或由出席委員會會議的成員所推選的任何人士，須出席委員 會會議及記錄會議紀錄。 4. 委員會程序 除本條另有指定外，本公司的組織章程細則（經不時修訂）所載 ...