凯撒旅业(000796) - 第十一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-038 凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 7 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通 知于 2025 年 7 月 24 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人， 亲自出席 10 人，委托他人出席 0 人，缺席 1 人（公司独立董事方光荣先生因个人原 因未出席本次会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》连续两次未亲自出席董事会议应作出说明。方光荣先生未出席公司于 2025 年 7 月 18 日和 2025 年 7 月 29 日召开的董事会，方光荣先生已于 2025 年 5 月 24 日辞去 独立董事职务，同时本次董事会审议通过补选新任独立董事，待股东大会审议通过 ...