凯撒旅业(000796) - 董事会战略与可持续发展管理委员会实施细则

（经 2025 年 7 月 29 日公司第十一届董事会第十八次会议修改） 董事会战略与可持续发展管理委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略及可 持续发展需要，提高重大投资决策效益和质量，提升公司环境、社会及治理（ESG） 绩效，确保董事会战略与可持续发展管理委员会（以下简称"战略与可持续发展 管理委员会"）规范、高效地开展工 作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《凯撒同盛发展股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本细则。 第二条 战略与可持续发展管理委员会是公司董事会的下设专门机构，对董 事会负责。 第三条 公司董事会办公室为战略与可持续发展管理委员会提供综合服务， 负责日常工作联络、会议组织等事宜。公司相关部门应当为战略与可持续发展管 理委员会提供专业支持，负责公司发展战略的重大事项报告的拟定、实施情况的 反馈和有关资料的准备。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展管理委员会成员 5 人，其中至少应包括 1 名独立 董事。 第五条 战略与可持续发展管理委员会委员由董事长、二分之 ...