凯撒旅业(000796) - 董事会提名委员会实施细则

董事会提名委员会实施细则 （经 2025 年 7 月 29 日公司第十一届董事会第十八次会议修改） 第一章 总则 第一条 为完善凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强公司董事、高级管理人员选举程序的科学性、民主性，确保董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"）规范、高效地开展工作，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《凯撒同盛发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本细则。 第二条 提名委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为提名委员会提供工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。公司人力资源部门为提名委员会提供专业支持，负责 有关资料的准备。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员 5 人，其中独立董事占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)1 名， ...