凯撒旅业(000796) - 凯撒同盛发展股份有限公司董事会秘书工作细则

董事会秘书工作细则 （经 2025 年 7 月 29 日公司第十一届董事会第十八次会议修改） 第一章 总则 第一条 为提高凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 促进公司的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用， 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规、部门规章、《上市规则》、《规范运作指引》及《公 司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 和规范性文件，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力； 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，承担董事会秘书的有关 法律责任，应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益。 第四条 公司设立董事会办公室，由董 ...