鹏辉能源(300438) - 第五届董事会第十四次会议决议的公告

一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议 于 2025 年 7 月 29 日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议经全体董 事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、通讯方式向全体董事送达。应出 席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及 相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。会议审议并通过了以下决议： 二、会议审议情况 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-022 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数 的 100%，审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 ...