满坤科技(301132) - 董事会秘书工作细则

吉安满坤科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 吉安满坤科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他法律、法规、规章、 规范性文件及《吉安满坤科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有 关规定，并结合本公司实际，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）董事会秘书应当严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责， 并具有良好的处理公共事务的能力； （五）取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 1 吉安满坤科技股份有限公司 董 ...