豪声电子(838701) - 董事会提名委员会工作细则

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-092 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事（包括独立董事）和高级管理人员的人选的选择，并对选择标准和程序提出 建议。 第二章 人员组成 浙江豪声电子科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议 ...