豪声电子(838701) - 董事会秘书工作细则

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-085 浙江豪声电子科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.10《修订<董事会秘书工作细则>》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 本制度适用于公司董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事 会秘书工作成绩的主要依据。 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，由董 事会聘任或解聘，负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系 管理、股东资料管理等工作。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的 有关规定，适用于董事会秘书。 第 ...