中国国航(00753) - 董事会提名委员会工作细则

中國國際航空股份有限公司 董事會提名委員會 工作細則 （2025年制定） 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全中國國際航空股份有限公司（簡稱「公司」）董事及高級管理人 員的提名制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》，參考中國證監會頒 佈的《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券 上市規則》等公司股票上市地上市監管規則、《中國國際航空股份有限公司章程》（簡稱「公 司章程」）及其他有關規定，公司設立董事會提名委員會（簡稱「提名委員會」），並制定本 工作細則。 第二條 提名委員會是公司董事會按照公司股東會決議設立的公司董事會專門工作機 構，對董事會負責，為董事會決策提供諮詢和建議。主要職責是根據公司經營管理的需 要研究公司董事候選人和高級管理人員的選擇標準和程序並向公司董事會提出建議；根 據董事會成員多元化相關要求遴選合格的公司董事候選人和高級管理人員的人選；對公 司董事候選人和高級管理人員的人選進行審查並提出建議，以及法律法規、公司章程和 董事會授權的其他事項。 第六條 提名委員會委員任期與公司董事任期一致。委員任期屆滿，可以連選連任。期 間如有委員不再擔任公 ...