钧濠集团(00115) - 股东週年大会通告

鈞濠集團有限公司 GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED (股份代號：���) （於百慕達註冊成立之有限公司） 股東週年大會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 茲通告鈞濠集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月二十六日（星期 四）上午十時三十分假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2701-08室舉行股 東週年大會（「股東週年大會」），以討論以下事項： 普通決議案 1. 省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公 司之經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會報告與本公司核數師 報告。 * 僅供識別 1 2 2. (a) (i) 重選馬學綿先生為執行董事； (ii) 重選周桂華女士為執行董事； (iii) 重選許培偉先生為獨立非執行董事； (b) 授權董事會（「董事會」）釐定每名董事酬金； 3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐 定其酬金。 4 ...