中国口腔产业(08406) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） 股東週年大會通告 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經 審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。 2. (a) (i) 重選劉耀光先生為本公司執行董事。 (ii) 重選連菁鈺女士為本公司獨立非執行董事。 (iii) 重選蔣采穎女士為本公司獨立非執行董事。 (b) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事薪酬。 3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。 4. 「動議： – 2 – (a) 在本決議案(c)段的規限下及依據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證 券上市規則（「GEM上市規則」），一般及無條件批准董事於有關 ...