晶门半导体(02878) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2878） 股東週年大會通告 茲通告晶門半導體有限公司（「本公司」）謹訂於2025年6月17日（星期二）下午二時 正假座香港新界沙田香港科學園科技大道東3號無線電中心6樓607-613室舉行 股東週年大會，藉以處理下列事項： 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司通函所界定者具有相同涵義。 普通決議案 1 1. 省覽及考慮本公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、 董事會及獨立核數師報告。 2. (a) 重選王輝先生為本公司之非執行董事。 (b) 重選劉斐女士為本公司之非執行董事。 (c) 重選陳正豪博士為本公司之獨立非執行董事。 (d) 授權董事會釐定本公司董事酬金。 3. 考慮續聘本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。 4. 「動議： 2 (a) 在下文(b)段規限下，一般性及無條件授予本公司董事一項一般授權， 以於有關期間（定義見 ...