华能国际电力股份(00902) - 第十一届董事会第九次会议决议公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 902 第十一屆董事會第九次會議決議公告 五、 關於聘任公司2025年度審計師的議案 同意聘任立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2025年度境內審計師；聘任 香港立信德豪會計師事務所有限公司為公司2025年度香港審計師。2025年度審 計費用擬定為1,809萬元人民幣，其中包括內控審計費用300萬元人民幣，並根 據實際審計範圍調整。同意《會計師事務所履職情況評估報告》。 華能國際電力股份有限公司（「公司」或「華能國際」））董事會，於2024年10月29日在公司本 部召開第十一屆董事會第九次會議（「會議」或「本次會議」），會議通知和補充通知分別於 2024年10月14日和2024年10月25日以書面形式發出。會議應出席董事15人，親自出席和 委託出席的董事15人。周奕董事因其他事務未能親自出席會議，委託王葵董事長代為表 決。曹欣董事、李海峰董事因其他事務未能親自出席會議，委託王劍鋒董事代為表決。 丁旭 ...