华能国际电力股份(00902) - 2024年第一次临时股东大会通知

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通知的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 公司秘書 - 1 - 1. 審議及批准關於聘任公司2025年度審計師的議案 （註1） ； 2. 審議及批准關於公司2025年度與華能集團日常關聯交易的議案 （註2） ；及 3. 審議及批准關於公司與中國華能財務有限責任公司簽署2025年度至2027年度金融服 務協議的議案 （註3） 。 於本通知日，本公司董事為： 902 2024年第一次臨時股東大會通知 茲通告華能國際電力股份有限公司（「本公司」）謹定於2024年12月12日上午九時正在中國 北京市西城區復興門內大街6號華能大廈公司本部A102會議室召開本公司2024年第一次臨 時股東大會（「臨時股東大會」），屆時提交會議審議以下決議。除非另有界定，否則本通 知所採用的詞彙與本公司日期為2024年11月22日的通函所界定者具有相同涵義。 普通決議 王 葵 （執行董事） 王志傑 （執行董事） 黃曆新 （執行董 ...