新明中国(02699) - 二零二二年股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Xinming China Holdings Limited 普通決議案 新明中國控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2699） 二零二二年股東週年大會通告 – 1 – 1. 作 為 特 別 事 項，議 決、追 認 及 確 認 二 零 二 二 年 股 東 週 年 大 會 為 本 公 司 截 至 二 零 二 二 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 股 東 週 年 大 會。 2. 省覽並考慮本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合 財 務 報 表 以 及 董 事（「董 事」）會 與 核 數 師（「核數師」）之 報 告。 3. 重 選 本 公 司 董 事 及 授 權 董 事 會 釐 定 董 事 之 酬 金（各 為 獨 立 決 議 案）： (a) 重 選 豐 慈 招 先 生 為 執 行 董 事； (b) 重 ...