满地科技股份(01400) - 提名委员会─ 职权范围

Moody Technology Holdings Limited 滿地科技股份有限公司 滿地科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)已成立稱為提名委員會之董事會轄 下委員會(「提名委員會」)，其組成及具體職責載列如下: 1. 成員 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） （股份代號：1400） 提名委員會 ─ 職權範圍 ( 董事會於二零二五年六月三十日採納) 3.4 提名委員會成員可親身、透過電話或可供所有其他出席者使用之其他電子通訊方式出席會議。 3.5 提名委員會之決議案應以簡單大多數票通過。 3.6 經全體提名委員會成員簽署之決議案將被視為有效，猶如已於提名委員會舉行之會議上獲通過。 3.7 提名委員會會議之會議記錄應由提名委員會之秘書保存，若有任何提名委員會成員及/或任何本公 司董事發出合理通知，應供其在任何合理之時段查閱。提名委員會會議記錄之初稿及最後定稿應 在會議後一段合理時間內發送全體提名委員會成員，供提名委員會成員表達意見及作其紀錄之 用。一旦獲彼等同意，提名委員會之秘書應向董事會全體成員傳閱提名委員會之會議記錄及報 告。 2. 提名委員會秘書 3. 會議 1 ...