山东黄金(01787) - 2025年第三次临时股东大会通函

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如 已將名下的 山東黃金礦業股份有限公司 股份全部 售出或轉讓，應立即將本通函交予買主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、持 牌 證 券 商、註 冊 證 券 機 構 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1787） 終止續聘H股財務報告審計機構的議案； 6. 董事會換屆選舉暨選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案； 7. 董事會換屆選舉暨選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案； 及 8. 2025年第三次臨時股東大會通告 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年8月1 ...