中远海发(02866) - (1)临时股东大会投票表决结果 (2)委任非执行董事及独立非执行董事变更...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中遠海運發展股份有限公司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02866） (1)臨時股東大會投票表決結果 (2)委任非執行董事及獨立非執行董事變更 及 (3)監事變更 臨時股東大會結果 董事會欣然宣佈，該通告所載的所有決議案已於二零二四年十月二十四日舉行 的臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。 委任非執行董事及獨立非執行董事變更 董事會欣然宣佈，(i)張雪雁女士已獲委任為非執行董事，任期由自臨時股東大 會結束起至本公司第七屆董事會任期屆滿之日為止；及(ii)吳大器先生已獲委任 為獨立非執行董事，任期由自臨時股東大會結束起至第七屆董事會任期屆滿為 止。 張衛華女士辭任獨立非執行董事、董事會風險與合規管理委員會主席及董事會 薪酬委員會成員，自臨時股東大會結束起生效。 監事變更 A. 臨時股東大會的結果 董事 ...