羚邦集团(02230) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 MEDIALINK GROUP LIMITED 羚邦集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2230） 股東週年大會通告 茲通告羚邦集團有限公司（「本公司」）股東週年大會謹定於2025年9月17日（星期三） 上午十時正假座香港金鐘夏愨道18號海富中心第一期24樓舉行，議程如下： – 1 – 1. 審閱截至2025年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事（各自為 「董事」）報告及本公司獨立核數師（「核數師」）報告。 2. 宣派截至2025年3月31日止年度的末期股息每股0.28港仙。 3. (a) 重選趙小鳳女士為執行董事。 (b) 重選黃幸怡女士 （太平紳士） 為非執行董事。 (c) 重選梁陳智明女士為獨立非執行董事。 (d) 授權董事會（「董事會」）釐定各董事薪酬。 4. 續聘安永會計師事務所為獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。 5. 以普通決議案方式考慮並酌情通過（不論 ...