松景科技(01079) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 松景科技控股有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） 1. 省覽、考慮及採納截至二零二四年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及本公 司董事（各為一名「董事」）會報告及核數師報告。 2. (a) 重選張三貨先生為執行董事； (b) 重選安娟女士為執行董事； (c) 重選周春生先生為獨立非執行董事；及 (d) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金，並授予董事會權力以委任任何人士為董 事以填補董事會臨時空缺（如有）或董事會增補。 3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金； 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案： 而根據本決議案(a)段作出之授權亦須受此限制；及 – 2 – （股份代號：1079） 股東週年大會通告 茲通告松景科技控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十一月二十九日（星期五） ...