津上机床中国(01651) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 普通決議案 Precision Tsugami (China) Corporation Limited 津上精密機床（中國）有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1651） 股東週年大會通告 茲通告津上精密機床（中國）有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大 會」）謹定於二零二五年八月十八日（星期一）上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場 港麗酒店七樓顯利廳舉行，考慮並酌情通過以下決議案（不論有否修訂）： – 1 – 1. 接納及考慮本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務 報表及董事會報告與核數師報告。 2. 宣派截至二零二五年三月三十一日止年度的末期股息每股股份0.50港元。 3. (A) 以獨立決議案重選下列各董事： (i) 重選王曉坤博士為本公司執行董事； (ii) 重選李澤群博士為本公司執行董事； (iii) 重選西嶋尚生先生為本公司非執行董事； (iv ...