兴福电子(688545) - 湖北兴福电子材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

湖北兴福电子材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二 O 二五年八月十一日 | | | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 5 | | 2025 年第二次临时股东大会议案 8 | | 议案一、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议 | | 案 8 | | 议案二、关于修订《股东会议事规则》的议案 10 | | 议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案 11 | | 议案四、关于修订《独立董事工作制度》的议案 12 | | 议案五、关于修订《关联交易管理制度》的议案 13 | | 议案六、关于修订《对外担保管理制度》的议案 14 | | 议案七、关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案 15 | | 议案八、关于修订《投资管理制度》的议案 16 | | 议案九、关于修订《融资决策制度》的议案 17 | | 议案十、关于修订《募集资金管理制度》的议案 18 | | 议案十一、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 19 | | 议案十二、关于聘任会计师事务所的议案 20 | | 议案 ...