富誉控股(08269) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WEALTH GLORY HOLDINGS LIMITED 富譽控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8269） 股東週年大會通告 茲通告富譽控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十六日（星期五） 上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會，以處 理以下事項：－ 1 1. 省覽、考慮及採納截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、 本公司董事（「董事」）會報告及本公司外聘核數師報告。 2. (a) 重選藺夙女士為執行董事； (b) 重選陳嘉洪先生為獨立非執行董事；及 (c) 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。 3. 重新委聘致寶信勤會計師事務所有限公司為本公司外聘核數師並授權董事會 釐定其酬金。 4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（「決議案」）作為普通決議案（無 論有否修訂）： A. 「動議： (I) 在下文(III) ...