和嘉控股(00704) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 HUSCOKE HOLDINGS LIMITED 和嘉控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：704） (1) 省覽及審議截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表與本 公司董事（「董事」）會及核數師報告； (2) (i) 重選王義軍先生為執行董事； (ii) 重選方敏女士為非執行董事； (iii) 重選邱伯瑜先生為獨立非執行董事； (iv) 重選張新彬博士為獨立非執行董事； 「動議 2 (v) 重選蔡偉康先生為獨立非執行董事；及 (vi) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 (3) 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定 其酬金； (4) 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司普 通決議案： (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間內行 使本公司一切權力，以根據及按照一切適用法例及╱或香港聯合交 易 ...