民商创科(01632) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Minshang Creative Technology Holdings Limited 民商創科控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1632） 股東週年大會通告 茲通告民商創科控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年8月21日（星期四）上午10時正假座 香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204–05室舉行股東週年大會（「股東週年大會」）（或 其續會），以處理下列事項： 作為普通事項 – 1 – 1. 考慮及採納本公司及其附屬公司截至2025年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以 及董事會報告及獨立核數師報告； 2. (a) 重選賴曉鵬先生為本公司執行董事； (b) 重選寧蒙蒙女士為本公司執行董事； (c) 重選張渺先生為本公司獨立非執行董事； (d) 重選張伯陶先生為本公司獨立非執行董事。 3. 授權本公司董事會釐定本公司董事截至2026年3月31日止年度 ...