金山科技工业(00040) - 股东周年大会通告

金山科技工業有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （根據公司條例在香港註冊成立） （股份代號：40） 股東周年大會通告 茲通告金山科技工業有限公司（「本公司」）將於2025年9月2日（星期二）上午10時30分（香港 時間）於九龍尖沙咀東部科學館道17號唯港薈一樓Silverbox宴會廳4（只以實體大會形式）舉行股 東周年大會（「2025年股東周年大會」），處理下列事項。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與 本公司日期為2025年7月31日的通函（「該通函」）所界定者具有相同涵義。 普通決議 – 1 – 考慮並酌情，於經修改或不經修改下，通過以下將提呈之決議為本公司之普通決議： 「有關期間」乃指由本決議通過之日至下列三者之最早日期止之期間： (a) 本公司下屆股東周年大會結束時； – 2 – (v) 重選呂明華先生（已擔任本公司獨立非執行董事超過9年）為本公司獨立非執行 董事； (vi) 授權董事局釐定董事袍金。 4. 續聘德勤 • 關 ...