双飞集团(300817) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-036 双飞无油轴承集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2025 年 7 月 25 日通过电子邮件、专人递送等形式送 达至各位董事。 2、本次董事会于 2025 年 7 月 30 日上午 10 时以现场表决的方式召开，现场 会议会址为公司八楼会议室。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行 了表决。 4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于聘任周睆嫣女士为公司董事会秘书的议案》 因董事会秘书浦四金先生个人原因申请辞去董事会秘书职务，公司根据经营 发展需要，由董事长提名，聘任周睆嫣女士为公司董事会秘书，任期自 2025 年 7 月 30 日起至第五届董事会届满之日止。 本议案已经公司第五届董事会提名 ...