哈投股份(600864) - 哈投股份第十一届董事会第十次临时会议决议公告

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-028 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十一届董事会第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第十次临时会议于 2025 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 25 日以书面送达、电子 邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由公司董事长赵洪波先生主 持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，会议形成如下决议： 1. 审议通过了《关于公司供热公司租赁办公场所的关联交易议案》 关联董事赵洪波、任毅、张宪军回避表决。 该议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》 表决结果：同意 9 ...