航天信息(600271) - 航天信息股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-032 航天信息股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 1、关于取消监事会并修订《航天信息股份有限公司公司章程》的议案 公司监事会对取消监事会并修订《航天信息股份有限公司公司章程》的相关事项发表如 下审核意见：同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，对 《公司章程》部分条款做出修订。 本议案需提交股东大会审议批准。待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，由 董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司现任监事职务 相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 具体详见《航天信息股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2025-034）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 航天信息股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 一、监事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会议于 2025 年 7 ...