龙蟠科技(603906) - 江苏龙蟠科技股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

江苏龙蟠科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会议资料 二〇二五年八月 1 目 录 2 一、2025 年第四次临时股东会会议须知 二、2025 年第四次临时股东会会议议程 三、2025 年第四次临时股东会会议议案 1、《关于变更公司名称、取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》 2、逐项审议《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03《关于修订<独立董事议事规则>的议案》 2.04《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》 2.05《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 2.06《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 2.07《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议案》 2.08《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 2.09《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 2.10《关于修订<突发事件应急处理办法>的议案》 2.11《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 2.12《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 2.13《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 2.14《关于修订 ...