万向德农(600371) - 万向德农股份有限公司关于制订或修订部分公司治理制度的公告

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—021 万向德农股份有限公司 关于制订或修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近期，中国证监会、上海证券交易所陆续发布了《上市公司章程指引》、《上 市公司股东会规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等一系列法律法规、规范性文件。公司拟对《股东会议事规则》、《董事会 议事规则》等治理制度进行修订。公司于 2025 年 7 月 30 日召开第九届董事会第 二十九次会议，审议通过了关于制订或修订部分公司治理制度的议案。 | 序号 | 制度名称 | 修订或制订 | | --- | --- | --- | | 1 | 《信息披露暂缓与豁免制度》 | 制订 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 | | 4 | 《关联交易决策管理制度》 | 修订 | | 5 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | | 6 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | | ...