万向德农(600371) - 万向德农股份有限董事会议事规则（2025年7月修订）

万向德农股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件 和《万向德农股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 订本议事规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 所规定的范围内行使职权。 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的一般规定 第五条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。设董事长 1 人， 可以设 副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门 委员会。董事会各专门委员会按照《公司章程》及 ...