博菲电气(001255) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-055 浙江博菲电气股份有限公司 董事会审计委员会审议通过了该议案。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 25 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项 审计机构的议案》 为顺利推进公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，根据公 司2024年年度股东大会的授权，公司董事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，由其为 公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 ...