慕诗国际(00130) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告之全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 MOISELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 慕詩國際集團有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：130） 股東週年大會通告 茲通告慕詩國際集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十九日（星期一） 下午三時正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場二座三十五樓多功能室35B及35C室 舉行股東週年大會，以考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）： 1. 省覽、考慮及採納截至二零二五年三月三十一日止年度之本公司董事會報告 書、經審核綜合財務報表及獨立核數師報告書。 2. 重選本公司退任獨立非執行董事（「董事」）朱俊傑先生為獨立非執行董事，彼 為本公司服務超過二十一年。 3. 重選退任獨立非執行董事黃淑英女士為獨立非執行董事，彼為本公司服務超 過二十年。 4. 重選退任獨立非執行董事吳麗文博士為獨立非執行董事。 5. 授權本公司董事會釐定董事之酬金。 6 ...