伟俊集团控股(01013) - 股东週年大会通告

• 僅供識別 茲通告 偉 俊 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 六 日（星 期 二）上 午 十 時 三 十 分 假 座 香 港 灣 仔 港 灣 道26號華潤大廈40樓4001至02室舉行股東 週 年 大 會（「股東週年大會」），以 處 理 下 列 事 項： – 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全 部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1. 省 覽、考 慮 及 採 納 本 公 司 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 之 經 審 核 綜 合 財 務 報 表、本 公 司 董 事（「董 事」）報 告 及 核 數 師 報 告。 2. (a) 重選黃保強先生為本公司之獨立非執行董事； (b) 重選王子牛先生為本公司之獨立非執行董事； (c) 重選許慧齡女士為本公司之獨立非執行董事；及 (d) 授 權 董 事 會（「董事會」）釐 定 其 酬 ...