爱柯迪(600933) - 第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

爱柯迪股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第五 次会议于 2025 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人，由过半数独立董事共同推举独立董事范保群先生召集和主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。 根据《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（2025 年修正）、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（2025 年修订） 等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司根据财务数据更新后的审计报告和审阅 报告，编制了《爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报 告书（草案）（修订稿）》及其摘要，并将根据监管机构审核意见进行相应补充、修订 （如需）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司董事会审议。 （二）审议通过《关于批准本次交易相关的加期审计 ...