美利云(000815) - 中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第二十八次会议于2025年7月30日以现场结合 通讯表决的方式在公司1号会议室召开。本次董事会会议通 知及相关资料已于2025年7月21日以邮件方式送达各位董事。 本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并 通过了如下事项： 具体修改内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日登载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资 股份有限公司章程》修订前后对照表和《中冶美利云产业 投资股份有限公司章程》。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-040 1.关于审议修订《中冶美利云产业投资股份有限公司 章程》的议案 中冶美利云产业投资股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法 规及规章的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进 行了修改。 第九届董事会第二十八次会议决 ...