碧水源(300070) - 董事会秘书工作细则（2025年7月）

（2025 年 7 月） 第一章 总 则 董事会秘书工作细则 北京碧水源科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第一条 为规范公司运作，保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行 工作职责，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《北京碧水源科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所、证券监管机构之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： （一）符合《公司章程》中高级管理人员任职要求； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操 守，能够忠诚地履行职责； （四）熟悉公司经营管理情况，具备相应的专业胜任能力与从业经验； ...