碧水源(300070) - 股东会议事规则（2025年7月）

股东会议事规则 北京碧水源科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《北京碧水源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》和《上 市公司股东会规则》以及其他法律、行政法规的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。股东会应当在《公司 法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （七） 修改《公司章程》； 1 （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ...