优越集团控股(01841) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通告之全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1841） 股東週年大會通告 茲通告優越集團控股有限公司（「本公司」）之股東週年大會（「股東週年大會」）謹訂於 二零二五年八月二十九日（星期五）下午二時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號 2樓舉行，以處理下列事項： 1 2 (A) 「動議： (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件授予董事一般授權，以於有關期 間（定義見下文(d)段）內根據所有適用法例及在其規限下配發、發行 及處理本公司股本中每股面值0.01港元之額外股份（「股份」）（包括轉 售及轉讓的庫存股份）及作出或授出可能須行使該等權力之要約、協 議及購股權； (b) 上文(a)段所述之授權將授權董事於有關期間作出或授出將須或可能 須於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及購股權； (c) 董事根據上文(a)段之授權配發或同意有條件或無條件將予配發之股 份總數（包括轉售及轉讓的庫存股份）， ...