VICON HOLDINGS(03878) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 VICON HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3878） 股東週年大會通告 茲通告Vicon Holdings Limited（「本公司」）謹訂於二零二五年九月十一日（星期四） 下午二時三十分假座香港中環皇后大道中5號衡怡大廈9樓舉行股東週年大會（「大 會」），以處理下列事項： 普通決議案 1 1. 省覽、考慮及接納截至二零二五年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司 之經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。 2. 重新委任中正天恆會計師有限公司為本公司核數師並授權董事會（「董事會」） 釐定其薪酬。 3. (a) 重選鄒國俊先生為執行董事； (b) 重選陳偉傑先生為獨立非執行董事； (c) 重選譚鈺渝女士為獨立非執行董事；及 (d) 授權董事會釐定董事酬金。 4. 考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為普通決議案： 「動議： ...