创新医疗(002173) - 第七届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2025-048 创新医疗管理股份有限公司 第七届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表 决结果一致通过了如下决议： 1、同意选举陈海军为公司第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的 董事，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2、同意选举陈海军、游向东、姚航平为公司第七届董事会战略委员会成员， 其中陈海军为该委员会召集人。 同意选举姚航平、黄韬、游向东为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员， 其中姚航平为该委员会召集人。 创新医疗管理股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会于 2025 年 7 月 30 日召开了 2025 年第一次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知于 2025 年 7 月 28 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事 长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，独 ...