德邦股份(603056) - 德邦物流股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日向全体董 事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第六次会议的通知，并于 2025 年 7 月 30 日以通讯方式召开会议。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通 知时限要求。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议由公司董事长胡 伟先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《德邦物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有 关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 董事会同意提名王雁丰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事任 期将从股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/) 的《德邦物流股份有限公司关于董事兼总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公 告》（公告编号：2025-037）。 证券代码：60 ...