大唐发电(601991) - 大唐发电董事会决议公告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十二届二次董事 会于 2025 年 7 月 30 日（星期三）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实到 董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和 《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有 效。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<大唐国际发电股份有限公司治理主体"三重一大" 决策事项清单>的议案》 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意公司修订的《大唐国际发电股份有限公司治理主体"三重一大"决策事 项清单》。 二、审议通过《关于大唐黑龙江发电有限公司燃料分公司资产转让及清算注 销的议案》 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事会决议公告 特别提示 2.在公司（含公司下属企业）担任职务的董事，按照其在公司的 ...