晶瑞电材(300655) - 第四届董事会第七次会议决议公告

| 公告编号：2025-072 | | --- | | 证券简称：晶瑞电材 | | 证券代码：300655 | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2025 年 7 月 30 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本 次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 7 月 28 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议。 特此公告。 1 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 30 日 1、审议通过了《关于不向下 ...